Skocz do zawartości

Czy Revolut wysyła wnioski do US o podejrzanych transakcjach?


Rekomendowane odpowiedzi

Zarejestruj się za darmo i naucz się zarabiać online!

  • Dostęp do darmowych poradników pokazujących krok po kroku jak zarabiać w Internecie
  • Sposoby zarabiania niepublikowane nigdzie indziej
  • Aktywna społeczność, która pomoże Ci rozwiązać problemy i doradzi
  • Profesjonalne treści na temat SEO, social media, afiliacji, kryptowalut, sztucznej inteligencji i wiele więcej!

Cześć @Siemko,

Revolut na prośbę urzędu skarbowego odda twoje dane bez zająknięcia, dlaczego? Ponieważ od kilku lat (bodajże od 2019r) ma europejską licencję bankową.

To twój drugi temat związany z US. Moja propozycja: nie ukrywaj dochodów, bo nie wyjdzie ci to na dobre :ok:

Pozdrawiam

  • Super 3
Odnośnik do komentarza
17 godzin temu, Harry napisał:

Cześć @Siemko,

Revolut na prośbę urzędu skarbowego odda twoje dane bez zająknięcia, dlaczego? Ponieważ od kilku lat (bodajże od 2019r) ma europejską licencję bankową.

To twój drugi temat związany z US. Moja propozycja: nie ukrywaj dochodów, bo nie wyjdzie ci to na dobre :ok:

Pozdrawiam

Nie zamierzam niczego ukrywać ponieważ jeszcze nic nie zarabiam :D Przygotowuję się do zarabiania w necie i rozważam wszystkie opcje, wolę wiedzieć niż nie wiedzieć :). Co do Twojej odpowiedzi to wiem, że Revolut mnie sprzeda bez zająknięcia, ale chyba tylko na prośbę US? Ale bez tej prośby, Revolut z własnej inicjatywy ma obowiązek zgłosić mnie do US w przypadku zbyt wysokich transakacji? Tak jak banki w pl mają obowiązek?

Odnośnik do komentarza
W dniu 17.09.2021 o 00:45, Siemko napisał:

Revolut mnie sprzeda bez zająknięcia, ale chyba tylko na prośbę US? 

Revolut od lat ma wielkie ambicje na instytucję bankową.

Funkcjonuje w pełni zautomatyzowany system wymiany informacjami bankowymi (transakcje, salda, posiadane aktywa, dane osobowe) zwany CRS. Celem jest zapobieganie unikania podatku oraz utrudnienie prania brudnych pieniędzy. CRS wymienia informacje nawet z jurysdykcjami krajów poza EU. Polska nie jest wyjątkiem. Revolut podlega jurysdykcji Litwy, i jest zobowiązany o przekazywaniu wszystkich w/w informacji organom podatkowym Litwy (źródło: https://www.revolut.com/pl-PL/help/wiecej/zagadnienia-prawne/informacje-podatkowe/czy-revolut-udostepni-komukolwiek-moje-dane-podatkowe). Jako, że Litwa znajduje się w systemie CRS od roku 2017, dane są przekazywane do systemu CRS.

Podstawa (dodatkowe informacje): https://www.revolut.com/pl-PL/help/wiecej/zagadnienia-prawne/informacje-podatkowe/co-to-jest-fatca-crs

Lista krajów, które podpisały umowę dot. CRS oraz daty dołączenia do systemu: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crs-mcaa-signatories.pdf 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj dyrektywę rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0107&from=EN

Pozdrawiam :)

  • Super 1
Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Polityka prywatności .