KAS domaga się historii zasilenia rachunków oraz wypłat z serwisu za rok 2016/17

Cytat

Organ KAS domaga się w szczególności udostępnienia historii wymiany kryptowalut w odniesieniu do każdego użytkownika giełdy, historii zasilenia rachunków oraz wypłat z serwisu. Naczelnika UCS interesują szczegółowe dane osobowe i finansowe za lata 2016 i 2017.

W przypadku nieudzielenia żądanych informacji istnieje możliwość nałożenia na zobowiązane podmioty kary pieniężnej w wysokości do 10 tys. zł. Jak deklaruje organ KAS, wystąpienie o przekazanie informacji związane jest z prowadzonymi czynnościami analitycznymi, prognostycznymi i badawczymi i ma na celu właściwą realizację dochodów z podatków.

Po więcej informacji zapraszam do obszernego artykułu: "KAS rozpoczyna kryptopolowanie"

Gdzie m.in można doczytać informacje

• Co to oznacza w praktyce dla inwestorów?
• Przewidywane konsekwencje

Przypominam, że Polska oraz Malta mają podpisaną umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Co to znaczy? To znaczy, że BitBay (który przeniósł się na Maltę) nadal może przekazywać sprawozdania dotyczace użytkowników giełdy tak jakby był w Polsce

Mnie się wydaję , że firma posiadająca jurysdykcje prawną na Malcie może odpowiadać tylko na takie prośby ze strony maltańskiego urzędu . Pozostałe może mieć głęboko w d.... . Jedynym rozwiązaniem jest aby KAS poprosił Malte o aby ta podała informacje swojego rezydenta.

KAS może za to zablokować rachunki bankowe w PL jeśli takie są, no i w dłuższej perspektywie jeśli giełda jest na domenie .pl - zablokować ją.

Nie wiem czemu wybrali Malte  jest tyle innych pięknych rajów .

@plaxton dokładnie tak jest jak piszesz. 

KAS zwraca się do odpowiedniego urzędu na Malcie. Urząd Malty zwraca się do Bitbay. BitBay przekazuję info... Mniej więcej w skrócie taka droga.